区块链基金骗局（区块链基金骗局揭秘）

资金盘套路

1、欲擒故纵筛选：老板以“名额有限”为由，仅对表现好的成员开放“高收益项目”，制造稀缺感。被选中的成员获得1888元底薪，进一步强化“被选中即赚钱”的心理暗示。诱导投资，构建资金盘初始投资陷阱：要求受害者投资3000元申请“挂机权限”，承诺日赚几百元，但需返一半收益给老板（空手套白狼）。

2、资金盘的套路主要包括承诺无风险高收益、包装成高大上项目、利用虚假增金模式诱导投资、通过后加入者资金支付前期回报、最终卷款跑路等，导致投资者血本无归。具体如下：承诺无风险且极其盈利：资金盘最核心的套路是宣称“零风险高收益”，通过虚假宣传吸引投资者。

3、目标对象不同：资金盘：针对有暴富心理、追求快速获利的人群。“杀猪盘”：通过伪装身份（如恋人、投资导师）建立信任后实施诈骗。法律性质不同：资金盘：涉及非法集资、传销等违法行为。“杀猪盘”：属于诈骗犯罪，需承担刑事责任。

4、拉人头提成：鼓励用户发展下线，形成金字塔式传播网络，加速资金盘扩张。虚假收益来源：广告分享、刷单等任务收益实为平台虚构，资金来源完全依赖新用户充值。短期崩盘风险：一旦新用户增长停滞，平台无法支付早期参与者收益，即会卷款跑路。

5、资金盘的常见套路模式迭代：每年变更包装形式以规避监管和吸引新用户。链游盘（前年）：以区块链游戏为幌子，宣称“玩赚结合”，实际通过虚拟货币交易收割。慈善盘（去年）：伪装成公益项目，利用投资者善心降低警惕，资金流向不明。

6、骗局性质：虚拟货币诈骗揭秘：bebe币由贵州某光头老王所搞，其新项目popmax与之前的骗局套路如出一辙。该项目声称要去澳门开大会圈钱，而老王之前搞的盘已经收割了十几个亿。投资者应警惕此类重复套路的骗局。 芯光云（星耀共创）骗局性质：分红杀猪盘揭秘：芯光云以分红为诱饵，吸引投资者参与。

诈骗基金平台有哪些

1、诈骗基金平台通常以高收益、低风险为诱饵，常见类型包括非法P2P、虚拟货币诈骗、虚假私募等，具体平台需警惕近期曝光的案例，切勿轻信陌生平台。常见诈骗基金平台类型及特征 非法P2P平台： 伪装成“稳健理财”，承诺年化收益远超市场水平（如15%-30%），以“短期高回报”“保本保息”吸引投资者。

2、Aifeex（艾菲克斯）：虚拟币量化托管类骗局，宣称“海外大盘”“知名机构基金”，预计下个月崩盘，当前参与者风险极高。香港维某利：涉及超20万人、资金超百亿的资金盘，通过大额投资活动吸引用户，每日利息返利泡沫已达恐怖水平，崩盘后将导致大量用户血本无归。

3、TikTok 跨境电商平台 简介：冒充正规公司抖音的资金盘骗局，以无货源跨境电商名义进行互助盘操作。本质：利用知名公司名义进行诈骗，模式为互助盘，即将崩盘跑路。 国昌资本 简介：股票跟单类的资金盘骗局，冒充正规公司，提供投资买卖股票服务，承诺返本付息。

4、小心，以下诈骗平台都在收割：南方东英CSOP 真实的南方东英是一家2008年成立的基金公司，是国产基金公司中第一家获批成立的境外资产管理公司。然而，近期有多个诈骗项目打着“南方东英”的旗号进行诈骗。先是众济联盟的慈善诈骗盘，利用“南方东英”的名义骗取资金后跑路。

5、金融类平台鑫慷嘉数据平台（贵州鑫慷嘉大数据有限公司）：2025年6月25日起无法提现，48小时内卷走129亿，是传销、庞氏骗局和跨境洗钱三合一的空壳公司。万合基金：2025年7月初崩盘跑路，此前以“免费抽奖”诱骗用户充值。多莱商学院：2025年7月初崩盘，用户提现多日未到账。

区块链如何避免骗局(区块链如何防诈骗)

区块链行业底线与核心原则：区块链技术需服务于实体经济，解决真实需求。投资者应优先选择技术透明、团队专业、应用场景清晰的项目，避免参与传销、空气币等违法活动。同时，保持理性投资心态，不盲目追高或轻信“暴富”承诺，是防范风险的关键。

防范区块链骗局的措施保持理性心态：投资者要克服贪欲，不要被高额回报所迷惑。要明白投资是有风险的，不存在稳赚不赔的投资项目。在面对区块链投资时，要保持冷静和理性，不要盲目跟风投资，避免因贪心而陷入骗局。深入了解项目：在投资区块链项目之前，要对项目进行充分的了解和调查。

利用热点概念：不法分子紧跟时代步伐，利用时下热门的“区块链”概念进行诈骗。高收益诱惑：通过展示高收益截图、鼓吹短期暴富等方式，骗取用户的信任。庞氏骗局本质：这些骗局实质上多为庞氏骗局，即以后来者的钱发前面人的收益。

区块链资金盘项目曝光,速看

1、区块链资金盘项目曝光区块链基金骗局，这些项目需警惕 近期区块链基金骗局，区块链领域出现了多个资金盘项目，它们以不同区块链基金骗局的形式包装自己，但本质上都是骗局，旨在通过吸引用户投资来割韭菜。以下是近期曝光的区块链资金盘项目，大家需提高警惕，切勿参与。 META数字资产投资基金 本质：简单粗暴的分红盘，骗局。分析：该项目外表包装华丽，但缺乏实质内容。

2、最新曝光的区块链骗局多以“零投入、高回报”为噱头，实际为传销式资金盘，通过拉人头、发展下线获利，最终导致参与者血本无归。 此类骗局常伪装成区块链培训、学习平台或手机挖矿项目，利用社交平台、二手交易网站等渠道传播，受害者涵盖社会工作者及在校学生。

3、鱿鱼币：蹭“鱿鱼游戏”热度，暴涨2300倍后五分钟迅速跌落归零，项目方已跑路，是典型的诈骗跑路骗局。链如云：以区块链和商场模式结合为宣传，实则与区块链技术无关，是利用商城包装的资金盘，投资者切勿被忽悠。

4、LDK（LightHouse灯塔）是典型的伪区块链诈骗资金盘，存在多重诈骗特征与高风险，投资者需立即远离。 以下为具体分析：虚假宣传与包装漏洞伪造国际背景：项目宣称由“美国Equator赤道基金会”发起，但宣传片全为中文、宣传媒体IP均来自国内，且国外社交平台无任何相关内容，暴露其国人操盘的诈骗本质。

5、以下是对相关资金盘骗局的曝光与分析：JUMP跃动金融 虚假包装：宣称总部位于泰国曼谷，CEO谷山（MR.GUSHAN）背书，顶着“区块链金融导师”“拆分盘鼻祖”等光环，号称拥有新加坡、美国等多国金融牌照，实则利用虚假身份和资质骗取信任。

区块链骗局

1、区块链骗局的主要类型庞氏骗局：这是区块链领域最常见的骗局形式，与传统的庞氏骗局本质相同。骗子以高额回报为诱饵，吸引投资者投入资金，用新投资者的钱支付早期投资者的回报，制造赚钱的假象，吸引更多人加入。一旦没有新的资金流入，整个骗局就会崩塌。

2、是“风口”：在金融、政务、供应链等领域，区块链已展现解决信任问题的潜力，政策支持（如中国“十三五”规划）和技术迭代将推动其成熟。非“骗局”：技术本身具有创新性，但需警惕虚假宣传和非法应用。投资者应关注项目技术实力与应用场景，而非盲目追捧概念。

3、区块链骗局的类型发币骗局：这是最常见且简单的骗局形式。骗子通过发布毫无价值和背景的数字货币，宣称高额利润回报，吸引投资者参与，实则进行非法集资、传销或诈骗。一旦吸收足够资金，骗子便会消失或跑路，导致投资者血本无归。

4、真实案例的警示：以“大唐币”为例，这是一个典型的区块链投资骗局。骗子通过发行虚拟货币，打着普及区块链金融知识的旗号，承诺投资者可以获得高额回报。然而，这只是一个精心设计的骗局，最终导致了大量投资者的血本无归。警方已经查明该案涉及全国多个省市自治区，涉案资金高达数千万元。

5、区块链本身并非骗局，但当前多数以区块链为名的项目因技术落地困难、违背商业逻辑或存在道德风险，沦为骗局的可能性极高。

6、区块链既非单纯的骗局，也非必然的机会，其本质是风险与机遇并存的新兴领域，是否适合普通人参与需结合个人认知、风险承受能力及行业特性综合判断。

什么说区块链是骗局(区块链是诈骗还是网络传销)

1、区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。区块链存在的几个问题：区块链体积过大问题随着区块链的发展，节点存储的区块链数据体积会越来越大，存储和计算负担将越来越重。

2、区块链既是具有创新价值的“风口”，也存在被过度炒作或滥用的风险，不能简单定义为“骗局”，需结合具体应用场景和技术成熟度综合判断。

3、区块链钱包类的骗局。我觉得这个世界上最懂人性的是两类人，一类是心理学家，一类就是骗子。在这些幕后大佬，大骗子的眼里，区块链这项新技术，与虚拟币搅一起，是一个绝好的故事框架，稍微加工一下就可以拿来圈钱。

4、区块链骗局是利用区块链技术或概念进行非法集资、传销、诈骗等犯罪活动的新型网络犯罪方式，给投资者造成巨大损失和伤害。以下是对区块链骗局的详细介绍：区块链骗局的类型发币骗局：这是最常见且简单的骗局形式。

5、“区块链”技术是以中心化，信息无法串改等特有的信息化，现在生活中此技术已应用至电子发票，支付码等一系列应用之中。 对于现如今生活中，很多人都打着此幌子进行诈骗，直销盘、资金盘，科技盘等名号拉人圈钱然后跑路，很多人因此资金受损，无处维权，最后只能说“区块链”是骗人的这种话。技术无对错，错在人。

6、猪八戒网(zbj.com)创建于2006年，现已形成猪八戒网、天蓬网和线下八戒工场的“双平台+一社区”服务模式，是中国领先的人才共享平台。 向TA提问 关注 展开全部 区块链是传销吗小心骗子利用新技术诈骗 听到区块链这个名目，很多人都不清楚，甚至还有人怀疑是传销骗局。